经查明，年4月至年8月，女青年杨春燕与沈全桃、张云磊出资注册成立称韬辉公司，先后拉拢、网罗社会人员，专门从事非法放贷、讨债活动。在此过程中，逐渐形成了以上述3人为首要分子，文鹏、刘启家、张俊为骨干成员，石雨、赖见云等为参加者的黑社会性质组织。
该黑社会性质组织假借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，制造虚假给付资金的银行流水、虚增被害人债务、以服务费、上门费、砍头息等名义收取高额费用，不断垒高被害人的债务，最大限度地侵占被害人财产，甚至将非法侵占的被害人房屋直接变卖以牟取经济利益最大化。据统计，该组织诈骗共计.65万元，敲诈勒索90.12万元。“查明的受害人就有40多人，其中还包括几名限制民事行为能力人。”蒋浩介绍，每名受害人的钱财都被榨干才被他们放过。为索债绑架小孩，寒夜将孕妇逼出家门为了索债，侵占被害人财物，该组织可谓无所不用其极。经查明，在催债过程中，杨春燕团伙采取的手段有：组织多人多次采取殴打、上门滋扰、纠缠、辱骂、胁迫被害人的未成年子女、堵锁眼、破坏门锁、用油漆喷字、在被害人家门口摆放花圈、撒尿、强行闯入室内、故意显露纹身等，以此威胁恐吓被害人及其家属，大肆侵占被害人财物。年11月，被害人韩某通过他人介绍，到杨春燕的韬辉公司借款1万元，实际到手元，月利息每月元。之后韩某按月支付月利息共计元。年8月，该组织要韩某在2天内将1万元本金还清，韩某无力偿还，便认定其违约并索要2万元。随后，该组织多人来到韩某家中，连续10天滋扰其妻子及两名未成年孩子，并将两个孩子强行带至公司，逼迫韩某妻子借款还钱，两个孩子被吓得浑身发抖。年底，受害人宋某因偿还债务被其他小额公司人员介绍到韬辉公司借款，宋某实际借款7.9万元，期间还款4.2万元。杨春燕通过认定其违约、计算双倍借条、违约金、过虚假流水等手段将债务累计至35万，后伙同他人逼迫宋某将其外婆名下价值多万元的房产过户到同伙名下，使得宋某60多岁的母亲和80多岁的外婆被迫外出租房。“当着被害人家人的面打耳光，逼人下跪的同时还拍视频取乐，在被害人家门口摆花圈时猖狂大笑。”蒋浩介绍，还有一名被害人无奈之下远走他乡，当时农历临近除夕，室外天寒地冻，该团伙闯入被害人家中，将被害人即将临盆生产的妻子逼出家门。女头目假扮淑女，实施犯罪行为时手段*辣在今年6月指认现场时，杨春燕流下了泪水，“我错了，我对我做过的事情很后悔。”在公开的影像中，这名年出生的女黑老大戴着一副眼镜，身材瘦弱，与普通的女青年并无二致。作为公司负责人，杨春燕对公司有绝对的控制力，是该团伙的组织者和领导者。杨春燕是巢湖人，大学毕业后前往上海，从事的是放贷工作，在此期间，结识了该组织的另外两名头目。为了实现对组织的控制，杨春燕对内实施严密管控，制定绩效考核管理制度，对成员建立