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举报洗钱线索打击洗钱犯罪人民资讯 [复制链接]

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「本文来源:海西晨报」

晨报讯(记者庄雅君通讯员陈佳惠)洗钱犯罪是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗犯罪、走私犯罪等上游犯罪的衍生犯罪,损害了合法经济体的正当权益,增加了金融机构运营风险,严重危害国家经济健康发展。

近年来,厦门市有关部门多次提出反洗钱工作要求,由金融机构和特定非金融机构共同参与,有效预防、遏制、打击洗钱及其他违法犯罪活动,维护我市金融秩序,推动经济社会平安稳定发展。

据悉,在中国人民银行厦门市中心支行及厦门银保监局的指导下,平安人寿厦门分公司将洗钱风险管理融入日常业务和经营管理,持续优化反洗钱工作流程、方式、方法,同时积极开展反洗钱宣传,积极履行金融机构反洗钱工作职责。以年“金融知识进万家”宣传教育活动为契机,引导广大金融消费者警惕洗钱行为,鼓励群众举报洗钱线索,严厉打击洗钱犯罪。

平安人寿厦门分公司温馨提示鹭岛市民:

1.选择安全可靠的金融机构;

2.主动配合金融机构进行身份识别;

3.请勿出租或出借自己的身份证件;

4.请勿出租或出借资金的账户、银行卡和U盾;

5.请勿用自己的账户替他人提现;

6.警惕网上银行诈骗、互联网非法集资等网络洗钱骗局;

7.主动举报洗钱行为相关线索。

如您发现涉嫌洗钱相关行为,可按照以下方式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。

举报信箱:北京西城区金融大街35号32-信箱

收件单位:中国反洗钱监测分析中心

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